Wyłudzili 11,5 mln VAT i wyprali 25 mln zł na obrocie fakturami paliwowymi

Policjanci wrocławskiego CBŚP uzyskali informację, że dwóch biznesmenów zarządzających firmami handlującymi paliwami może być zamieszanych w fikcyjny obrót fakturami. Kiedy funkcjonariusze pogłębili swoją wiedzę na ten temat, ustalili że przedsiębiorcy - jeden z Łodzi, drugi z okolic Wrocławia - mają na koncie, nie tylko obrót fakturami bez pokrycia. Mężczyźni nadzorowali proceder, w który zaangażowane były również inne osoby.

Z wiedzy uzyskanej przez policjantów wrocławskiego CBŚP wynika, że mężczyźni w 2011 roku obracali fikcyjnymi fakturami o wartości przekraczającej 60 mln złotych. W ten sposób wyłudzili co najmniej 11,5 mln VAT i wyprali blisko 25 mln zł. Wszyscy zamieszani w proceder zostali zatrzymani i usłyszeli zarzuty związane z kierowaniem i udziałem w zorganizowanej grupie przestępczej oraz praniem pieniędzy. Za te przestępstwa mogą trafić do więzienia na 10 lat.

Funkcjonariusze CBŚP zabezpieczyli luksusowe zegarki, kolekcje numizmatów oraz nieruchomości przedsiębiorców warte blisko 35 mln złotych.

Na wniosek Dolnośląskiego Wydziału do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu, sąd aresztował mężczyzn na trzy miesiące.

Sprawa jest rozwojowa i policjanci wrocławskiego CBŚP nie wykluczają kolejnych zatrzymań.

JĘZYK ANGIELSKI MATURA 2017. ANGIELSKI MATURA 2017 ARKUSZE CKE ODPOWIEDZI
MATURA 2017 MATEMATYKA TEMATY 2017 MATURA Z MATEMATYKI PYTANIA ARKUSZE CKE
LIZAWKA HRPC POZNAŃ PO KUCHENNYCH REWOLUCJACH [MENU, CENY, OPINIE]
UCHO PREZESA 14 NA YOUTUBE IMIENINY PREZESA OSTATNI ODCINEK 1 SEZONU
Polski rozszerzony MATURA 2017
MATURA 2017 JĘZYK POLSKI TEMATY 2017 MATURA Z POLSKIEGO PYTANIA ARKUSZE CKE
ZOBACZ FILM Przegląd tygodnia