Łódzka policja na tropie grupy przestępczej, która ukradła lub wyłudziła ponad milion złotych

Postępowanie dotyczy działań zorganizowanej międzynarodowej grupy przestępczej zajmującej się oszustwami przy zakupie towaru oraz wykonaniu usług, włamaniami na konta bankowe oraz oszustwami metodą na policjanta i praniem brudnych pieniędzy. Organizatorzy procederu werbowali i kierowali osobami występującymi w roli tzw. słupów, które otwierały rachunki bankowe wykorzystywane do oszustw.

Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą KWP w Łodzi, 11 i 13 lutego, działając na podstawie postanowienia Prokuratury Regionalnej w Łodzi na terenie powiatu mławskiego, działdowskiego i rypińskiego zatrzymali 5 osób. Tym razem dwie kobiety i trzech mężczyzn w wieku od 29 do 65 lat. Postawiono im zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się głównie oszustwami i praniem brudnych pieniędzy, co zagrożone jest karą do 10 lat pozbawienia wolności.

Zebrany do tej pory materiał dowodowy wskazuje, że zwerbowane osoby otwierały na swoje nazwiska rachunki bankowe, wykorzystywane następnie do oszustw oraz w zagranicznym transferze i ukrywaniu przestępczego pochodzenia środków pieniężnych z tych oszustw. Wpłaty od pokrzywdzonych osób fizycznych, na owe rachunki, dokonywane były na całym świecie.

Członkowie tej zorganizowanej grupy przestępczej działali także w kilku krajach Unii Europejskiej, także w Anglii, gdzie transferowali
i wypłacali pieniądze pokrzywdzonych. Osoby, które oficjalnie figurowały jako właściciele kont były tzw. słupami. Nie wykonywały żadnych operacji ponieważ bezpośrednio po założeniu rachunku przekazywały one głównym podejrzanym całość dokumentacji bankowej, w tym kody do bankowości internetowej. Na obecnym etapie postępowania suma strat szacowana jest co najmniej na milion złotych.

Początek sprawy datowany jest na kwiecień 2017 roku, kiedy do tymczasowego aresztu trafił główny podejrzany, 46-letni Roman M. Śledczy wówczas dokonali konfiskaty rozszerzonej na nieruchomości jego konkubiny na kwotę ponad pół miliona złotych.

Śledztwo ma charakter rozwojowy.

40 lat temu Polacy zdobyli Mount Everest. Wspomnienia Krzysztofa Wielickiego i Leszka Cichego:

Źródło:
TVN