Fikcyjne faktury na blisko 96 milionów złotych zostały wykryte przez łódzką KAS
W styczniu i lutym br. pracownicy oraz funkcjonariusze Łódzkiego Urzędu Celno-Skarbowego w Łodzi wykryli kolejnych kilkanaście firm, których działania zmierzały do przestępstwa z wykorzystaniem sektora bankowego do wyłudzeń skarbowych. System STIR i przeprowadzone analizy przez łódzką KAS pozwoliły przerwać łańcuch nieuczciwych transakcji i wykluczyć z obrotu gospodarczego firmy, oszukujące uczciwych przedsiębiorców.
Na podstawie analiz, jakie przeprowadziła KAS okazało się, że podejrzane spółki oficjalnie miały prowadzić działalność gospodarczą w ramach: agencji pośrednictwa pracy, sprzedaży towarów przez internet, pozostałego doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, działalności związanej z oprogramowaniem, produkcji mebli biurowych i sklepowych, realizacji projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków, czy też sprzedaży hurtowej. Branże te jednak były jedynie przykrywką dla nielegalnych procederów, ukierunkowanych na wyłudzenia podatku od towarów i usług. Okazało się, że działanie oszustów wystawiających fikcyjne faktury VAT o wartości blisko 96 mln zł i podających nieprawdę w składanych deklaracjach podatkowych naraziłoby budżet państwa na stratę ponad 14 mln zł.
Zablokowano środki na kontach nieuczciwych firm
KAS zablokowała z wykorzystaniem STIR ponad 5,5 mln zł na kontach bankowych nieuczciwych firm oraz zabezpieczyła znalezione w toku przeszukań ponad 140 tysięcy zł. Funkcjonariusze zabezpieczyli również dokumentację księgową, sprzęt komputerowy i cyfrowe nośniki danych.
Zatrzymano cztery osoby
Na terenie województwa łódzkiego, mazowieckiego oraz małopolskiego funkcjonariusze łódzkiej KAS zatrzymali łącznie 4 osoby będące prezesami zarządów i przedstawicielami spółek zaangażowanych w proceder wyłudzeń skarbowych wykorzystujących sektor bankowy.
Postępowanie w toku
Dalsze postępowanie prowadzą: Prokuratura Okręgowa Warszawa Praga, Prokuratura Rejonowa Kraków Nowa Huta, Prokuratura Rejonowa Poznań-Grunwald oraz Prokuratura Rejonowa w Opocznie, która wobec podejrzanych zastosowała dozór Policji, poręczenia majątkowe oraz zakaz opuszczania terytorium RP. Jeden z podejrzanych przyznał się do winy i złożył obszerne wyjaśnienia w sprawie.
Krajowa Administracja Skarbowa wykorzystując system STIR wyklucza z obrotu gospodarczego firmy oszukujące uczciwych przedsiębiorców. Przestępcy nie płacąc podatków stają się nieuczciwą konkurencją dla osób wywiązujących się z obowiązków podatkowych wobec fiskusa. Podejmując walkę z oszustami wykorzystującymi system sektora bankowego łódzka KAS tylko w dwóch pierwszych miesiącach tego roku nie dopuściła do strat w budżecie państwa na ponad 14 mln zł.
Podatki stanowią główne źródło dochodów państwa, to źródło finansowania rozwoju, budowy szkół, szpitali czy infrastruktury drogowej.
CBŚP na Pomorzu zlikwidowało ogromną fabrykę „kryształu”
Dołącz do nas na Facebooku!
Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!
Kontakt z redakcją
Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?
Plotki, sensacje i ciekawostki z życia gwiazd - czytaj dalej na ShowNews.pl
- Kaźmierska wróci za kraty? Mecenas Kaszewiak mówi, dlaczego tak się nie stanie
- Czyżewska była polską Marilyn Monroe. Dopiero teraz dostała kwiaty na grób
- Co się dzieje z Sylwią Bombą? Drobny szczegół totalnie ją odmienił [ZDJĘCIA]
- Olbrychski nie przypomina dawnego amanta "Jest jak Kopciuszek po dwunastej w nocy"